متطلبات التحقق
قد تتطلب الحسابات وعمليات الإيداع والدفعات التحقق من الهوية أو مستندات داعمة بحسب مستوى المخاطر.
نتائج المراجعة
- قد يطلب الفريق المختص معلومات توضيحية حول مصدر الأموال أو الغرض من المعاملة.
- قد يتوقف إتمام عملية السحب على اكتمال مراجعة الامتثال.
- قد يُطبق تعليق مؤقت أو رفض للخدمة إذا ظلت مؤشرات المخاطر دون معالجة.