Exigences de vérification
Les comptes et les opérations de dépôt ou de paiement peuvent nécessiter une vérification d'identité ou des justificatifs selon le niveau de risque.
Résultats de l'examen
- L'équipe responsable peut demander des précisions sur l'origine des fonds ou l'objet d'une transaction.
- Le déblocage d'un retrait peut dépendre de l'achèvement de l'examen de conformité.
- Une suspension temporaire ou un refus de service peut être appliqué tant que des alertes de risque ne sont pas résolues.