Persyaratan verifikasi
Akun, aktivitas pendanaan, dan pembayaran dapat memerlukan verifikasi identitas atau dokumen pendukung sesuai dengan kondisi risiko.
Hasil peninjauan
- Tim yang bertanggung jawab dapat meminta informasi tambahan tentang sumber dana atau tujuan transaksi.
- Penyelesaian penarikan dapat bergantung pada selesainya peninjauan kepatuhan.
- Penangguhan sementara atau penolakan layanan dapat diterapkan jika tanda risiko belum diselesaikan.