Doğrulama gereklilikleri
Hesaplar, para yatırma ve ödeme işlemleri, risk koşullarına bağlı olarak kimlik doğrulaması veya destekleyici belge gerektirebilir.
İnceleme sonuçları
- Yetkili ekip, fonların kaynağı veya işlemin amacı hakkında açıklayıcı bilgi isteyebilir.
- Para çekme işleminin serbest bırakılması, uyumluluk incelemesinin tamamlanmasına bağlı olabilir.
- Çözülmemiş risk işaretleri bulunduğunda geçici bekletme veya hizmet reddi uygulanabilir.