Anforderungen an die Verifizierung
Für Konten sowie Einzahlungs- und Auszahlungsvorgänge können je nach Risikolage eine Identitätsprüfung oder Nachweise erforderlich sein.
Prüfergebnisse
- Das zuständige Team kann ergänzende Angaben zur Herkunft der Mittel oder zum Zweck einer Transaktion anfordern.
- Die Freigabe einer Auszahlung kann vom Abschluss der Compliance-Prüfung abhängen.
- Bei ungeklärten Risikohinweisen können vorübergehende Sperren oder eine Ablehnung des Dienstes erfolgen.