Requisitos de verificación
Las cuentas y las operaciones de depósito y pago pueden requerir una verificación de identidad o documentación de respaldo según las condiciones de riesgo.
Resultados de la revisión
- El equipo responsable puede solicitar información adicional para aclarar el origen de los fondos o la finalidad de una transacción.
- La liberación de un retiro puede depender de que finalice la revisión de cumplimiento.
- Pueden aplicarse retenciones temporales o denegarse el servicio mientras existan alertas de riesgo sin resolver.