सत्यापन संबंधी आवश्यकताएँ
जोखिम की स्थिति के आधार पर खातों, जमा और भुगतान से जुड़ी कार्रवाइयों के लिए पहचान सत्यापन या सहायक दस्तावेज़ मांगे जा सकते हैं।
समीक्षा के परिणाम
- जिम्मेदार टीम धन के स्रोत या लेनदेन के उद्देश्य के बारे में स्पष्टीकरण मांग सकती है।
- निकासी पूरी होना अनुपालन समीक्षा पूरी होने पर निर्भर कर सकता है।
- जोखिम संकेतों का समाधान न होने पर अस्थायी रोक या सेवा से इनकार लागू हो सकता है।