Requisitos de verificação
Contas e operações de depósito e pagamento podem exigir verificação de identidade ou documentos de apoio, dependendo das condições de risco.
Resultados da análise
- A equipe responsável pode solicitar informações adicionais sobre a origem dos recursos ou a finalidade da transação.
- A liberação de um saque pode depender da conclusão da análise de conformidade.
- Retenções temporárias ou recusa de serviço podem ser aplicadas enquanto sinais de risco não forem resolvidos.