Yêu cầu xác minh
Tài khoản, hoạt động nạp tiền và chi trả có thể cần xác minh danh tính hoặc cung cấp tài liệu hỗ trợ tùy theo mức độ rủi ro.
Kết quả rà soát
- Bộ phận phụ trách có thể yêu cầu thông tin làm rõ về nguồn tiền hoặc mục đích giao dịch.
- Việc hoàn tất yêu cầu rút tiền có thể phụ thuộc vào kết quả rà soát tuân thủ.
- Có thể áp dụng tạm giữ hoặc từ chối dịch vụ khi các cảnh báo rủi ro chưa được giải quyết.